Швейцарская прокуратура начала расследование в отношении зятя казахстанского президента Тимура Кулибаева. Казахстанские правоохранительные органы предпочитают к расследованию не подключаться, сообщает группа истцов.
Оппоненты так называемого «клана Назарбаева» развернули масштабную кампанию против одной из ключевых фигур правящей элиты Казахстана – мультимиллиардера и президентского зятя Тимура Кулибаева, сообщает Deutsche Welle.
Расследование, которое называют «вторым Казахгейтом» в честь похожего процесса одиннадцатилетней давности, идет в Швейцарии, напоминает портал Delfi.lv. Именно здесь, по утверждению истцов, Кулибаев реализует свою многомиллионную прибыль от незаконных сделок с нефтегазовыми активами Казахстана. В случае, если эти подозрения подтвердятся, средства и имущество Кулибаева могут быть конфискованы, а международной репутации Казахстана будет вновь нанесен серьезный ущерб.
Пока сведения о скандале остаются достаточно односторонними: о нем пишут швейцарские СМИ, но ссылаясь на группу анонимных истцов-жителей Казахстана, которые делают заявления через своего женевского представителя Бруно де Пре.
По этим данным, коллективный иск против Кулибаева и других подозреваемых был подан в Берне еще в апреле 2010 года, и недавно, после предварительной проверки, делу был дан ход: швейцарская прокуратура перешла к активным следственным действиям, затребовав документы у банков Crédit Suisse, UBS и других кредитных учреждений в Цюрихе, Женеве и Логано.
По версии истцов, Тимур Кулибаев «отмыл» в 2006-м году через швейцарские банки более 600 миллионов долларов, полученных через систему взяток, откатов и коммерческих махинаций при продаже находившихся под его контролем казахстанских нефтегазовых активов зарубежным компаниям. В период, о котором идет речь, Кулибаев возглавлял государственную компанию-транспортировщик нефти и газа «КазТрансОйл» и холдинговую компанию «КазМунайГаз», фактически контролируя, по опубликованным Wikileaks оценкам американских дипломатов, «90% казахстанской экономики».
Швейцарская пресса приводит версии многоступенчатых сделок по продаже государственных активов через оффшорные фирмы и инвестиционные фонды, в результате которых астрономические суммы попадали на швейцарские счета Кулибаева и превращались затем в роскошные виллы и особняки в самой Швейцарии и Великобритании, а также персональный транспорт, включающий реактивный самолет.
Кулибаев разбирательство в его отношении не комментирует; молчит и казахстанская прокуратура, утверждающая, что официальных извещений от швейцарских коллег она не получала, и что по выводам казахстанской финансовой полиции оснований для передачи дела в суд не дают.